बेंगलुरु/नयी दिल्ली, 24 अगस्त (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) गिरफ्तार कर्नाटक कांग्रेस के विधायक के सी वीरेंद्र ‘पप्पी’ से जुड़े धन शोधन के एक मामले में श्रीलंका, नेपाल और जॉर्जिया जैसे देशों में स्थित कई ‘मुखौटा’ कंपनियों और कैसीनो की जांच कर रहा है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।


बेंगलुरु स्थित धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) से जुड़ी एक विशेष अदालत ने रविवार को वीरेंद्र को 28 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।


वीरेंद्र को शनिवार को सिक्किम में केंद्रीय एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने कथित अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी के एक मामले में वीरेंद्र, उनके परिवार के सदस्यों और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ कई राज्यों में छापेमारी के बाद उन्हें हिरासत में लिया था।


ईडी ने शनिवार को जारी एक आधिकारिक बयान में चित्रदुर्ग के विधायक को गोवा में पप्पीज कैसीनो गोल्ड, ओशन रिवर्स कैसीनो, पप्पीज कैसीनो प्राइड, ओशन 7 कैसीनो और बिग डैडी कैसीनो नामक पांच कैसीनो के संचालन के अलावा कुछ अन्य ऑनलाइन सट्टेबाजी की साइटों से जोड़ा है।


सूत्रों ने कहा कि एजेंसी हिरासत अवधि के दौरान विधायक से पूछताछ करेगी और उनसे जुड़ी कुछ ‘मुखौटा’ या छद्म कंपनियों के बारे में पूछताछ करेगी। ईडी द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर टिप्पणी के लिए विधायक की कानूनी टीम से अभी संपर्क नहीं हो सका है।


कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ईडी को संदेह है कि विधायक से जुड़े कैसीनो संचालन का इस्तेमाल क्रेडिट कार्ड से भुगतान दिखाकर नकद धन को वैध आय में ‘रूपांतरित’ करने में किया जाता था।


इस मामले में श्रीलंका, नेपाल और जॉर्जिया जैसे देशों में संचालित कुछ कैसीनो भी ईडी की जांच के दायरे में हैं, क्योंकि सूत्रों ने दावा किया है कि इनका संचालन वीरेंद्र द्वारा प्रबंधित किया जा रहा था।


सूत्रों के अनुसार, तलाशी के दौरान बरामद कुछ कंप्यूटर-आधारित दस्तावेज इन विदेशी व्यवसायों की ओर इशारा करते हैं।


ईडी ने कुछ दस्तावेज भी बरामद किए हैं जिनसे संकेत मिलता है कि वीरेंद्र तमिलनाडु स्थित ‘लॉटरी किंग’ सैंटियागो मार्टिन से एक कैसीनो खरीदने के लिए प्रयासरत थे।


मार्टिन के खिलाफ एक अन्य धन शोधन मामले का प्रवर्तन निदेशालय पहले ही जांच कर रहा है।


भाषा संतोष