नयी दिल्ली, तीन नवंबर (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 300 बैंक खातों में जमा 35 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि जब्त कर ली है जिसे कथित तौर पर अवैध सट्टेबाजी, जुआ और ऐसी अन्य गतिविधियों से अर्जित किया गया था। ईडी अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।


अधिकारियों ने बताया कि ईडी के अहमदाबाद स्थित क्षेत्रीय कार्यालय ने जितेंद्र तेजाभाई हीरागर नामक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज मामले में 300 बैंक खातों में जमा धनराशि को जब्त करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया।


ईडी के मुताबिक, ये बैंक खाते भोले-भाले लोगों के “जाली” दस्तावेजों का इस्तेमाल करके खोले गए थे और इन्हें सट्टेबाजी, जुए तथा अन्य अवैध गतिविधियों से जुड़े भारी-भरकम बैंकिंग लेनदेन के लिए एक “सुसंगठित” गिरोह के सदस्यों को सौंप दिया गया था।


जांच एजेंसी ने कहा कि इन फर्जी बैंक खातों का इस्तेमाल ऑनलाइन अवैध सट्टेबाजी और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के जरिये भोले-भाले लोगों से रुपये ठगने के लिए किया जाता था। उसने बताया कि धन शोधन का यह मामला अहमदाबाद अपराध शाखा की प्राथमिकी से उपजा है।


भाषा पारुल