अहमदाबाद, आठ नवंबर (भाषा) साइबर धोखाधड़ी करने वालों के एक गिरोह को पाकिस्तान स्थित क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट में 10 करोड़ रुपये अंतरित करने में कथित तौर पर मदद करने के आरोप में सूरत के एक निवासी को गिरफ्तार किया गया है। यह जानकारी अधिकारियों ने शनिवार को दी।


साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि चेतन गंगानी को गुजरात पुलिस के सीआईडी-अपराध शाखा द्वारा की जा रही जांच के तहत हिरासत में लिया गया है। यह जांच घोटालेबाजों द्वारा साइबर अपराध की आय को सफेद करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे ‘म्यूल’ बैंक खातों के बारे में है।


विज्ञप्ति में कहा गया है कि गंगानी का छह व्यक्तियों से संबंध था, जिन्हें 3 नवंबर को मोरबी, सुरेन्द्रनगर, सूरत और अमरेली जिलों से गिरफ्तार किया गया था, जिन पर लगभग 100 ‘म्यूल’ बैंक खातों का उपयोग करके दुबई स्थित साइबर अपराधियों को 200 करोड़ रुपये भेजने का आरोप है।


अधिकारियों के अनुसार, ‘म्यूल’ खाता ऐसा बैंक खाता होता है, जिसका इस्तेमाल अपराधी खाताधारक की जानकारी के बिना या उसके साथ अवैध धन प्राप्त करने, स्थानांतरित करने या उसे वैध बनाने के लिए करते हैं।


विज्ञप्ति में कहा गया है कि गंगानी ने पहले गिरफ्तार किए गए साइबर गिरोह के सदस्यों को 10 करोड़ रुपये को क्रिप्टोकरेंसी यूएसडीटी या टीथर में बदलने और फिर चार महीनों में अपने "बिटगेट क्रिप्टो वॉलेट" के माध्यम से इसे पाकिस्तान स्थित वॉलेट में भेजने में मदद की।


पुलिस ने बताया कि उसे प्रत्येक यूएसडीटी पर 0.10 प्रतिशत कमीशन मिला था। पुलिस ने उसके कमीशन के कुल मौद्रिक मूल्य का खुलासा नहीं किया।


पुलिस के अनुसार, पहले पकड़े गए छह लोगों ने गुजरात भर के साइबर अपराधियों को 100 ‘म्यूल’ बैंक खाते उपलब्ध कराए थे। पुलिस के अनुसार, इन खातों का इस्तेमाल देश भर में दर्ज 386 मामलों में किया गया, जिनमें ‘डिजिटल अरेस्ट’, , निवेश धोखाधड़ी, ऋण धोखाधड़ी और अंशकालिक नौकरी घोटाले शामिल हैं।


गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने शनिवार को कहा कि सीआईडी-अपराध ने एक "बड़े सीमा-पार साइबर अपराध नेटवर्क" का भंडाफोड़ किया है।


भाषा


अमित