कोच्चि/नयी दिल्ली, 15 जनवरी (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राज्य में तैनात एजेंसी के एक अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले केरल स्थित एक कारोबारी को धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किया है। ईडी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।


कोल्लम निवासी अनीश बाबू (35) को बुधवार रात एजेंसी के कोच्चि कार्यालय में पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया और उसके खिलाफ काजू निर्यात से जुड़े धन शोधन मामले में कार्रवाई की गई।


ईडी ने आरोप लगाया कि जांच के दौरान बाबू ‘टालमटोल’ कर रहा था तथा अफ्रीका के तंजानिया से कच्चे काजू के आयात एवं आपूर्ति का झूठा वादा कर स्थानीय व्यापारियों से धन लेने और उससे जुड़े अपराध की कमाई के इस्तेमाल तथा उसे विदेश में रखने की जानकारी देने में विफल रहने के कारण उसे गिरफ्तार कर लिया गया।


एजेंसी ने एक बयान में कहा कि बृहस्पतिवार को उन्हें एर्नाकुलम में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने उन्हें 19 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।


ईडी के अनुसार, बाबू को काजू मामले में पूछताछ के लिए 2021 से बार-बार समन जारी किए गए थे और जनवरी 2025 में एक बार पेश होने को छोड़कर, अन्य सभी बार उनका आचरण सहयोग नहीं करने वाला तथा टालमटोल वाला रहा।


मार्च 2021 में बाबू, उसके पिता और माता के खिलाफ दर्ज धन शोधन का मामला केरल पुलिस अपराध शाखा और कोट्टारक्कारा पुलिस (कोल्लम जिला) द्वारा दर्ज प्राथमिकियों से जुड़ा है।


ईडी के अनुसार, जांच में पता चला कि विभिन्न शिकायतकर्ताओं से 24.76 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि एकत्र की गई थी, लेकिन न तो काजू की आपूर्ति की गई और न ही अग्रिम राशि वापस की गई।


भाषा यासिर