नयी दिल्ली, 30 जुलाई (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि दिल्ली स्थित बासमती चावल व्यापार कंपनी और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ 1,200 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी मामले में एक भगोड़े आर्थिक अपराधी के सिंगापुर के बैंक खाते में जमा 94 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के लेनदेन पर रोक लगा दी गई है।

एजेंसी ने एक बयान में कहा कि अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड (एपीएफपीएल) के प्रवर्तक और आरोपी करण चानना को अस्थायी रोक आदेश की जानकारी दे दी गई है।

बयान में कहा गया है कि भारत द्वारा ब्रिटेन और सिंगापुर के साथ की गई पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (एमएलएी) के जरिये और अन्य उपलब्ध माध्यमों से चनाना तक इस आदेश की जानकारी पहुंचाई गई है।

बयान के अनुसार, धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की गई है।

चानना ब्रिटेन में रहता है। उसे और कंपनी की सह-प्रवर्तक अनीता डाइंग को फरवरी में दिल्ली की एक विशेष अदालत ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए), 2018 के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था।

ईडी के मुताबिक, डाइंग दुबई में रहती है।

एजेंसी ने कहा कि "मुख्य आरोपी" करण चानना और उससे जुड़ी कंपनियों जैसे अमीरा प्योर फूड्स और अनंत्या पीटीई लिमिटेड के नाम पर बैंक ऑफ सिंगापुर में जमा 10,034,819.01 अमेरिकी डॉलर (मौजूदा विनिमय दर के अनुसार करीब 94.76 करोड़ रुपये) राशि के लेनदेन पर रोक लगा दी गई है।

ईडी ने 2022 में धनशोधन का मामला दर्ज किया था। अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड (एपीएफपीएल), करण चानना, अनीता डाइंग और अन्य लोगों पर धोखाधड़ी, आपराधिक गबन, विश्वासघात, ठगी आदि और केनरा बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह को 1,201.85 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप है।

भाषा जोहेब पारुल

पारुल



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