मुंबई, 25 अगस्त (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में पुणे स्थित एक रियल एस्टेट कंपनी के निदेशक को मुंबई के एक होटल से गिरफ्तार किया तथा उनके पास से 9.5 लाख रुपये नकद और 2.3 करोड़ रुपये मूल्य के सोने एवं हीरे के आभूषण जब्त किए।


अमित अशोक थेपड़े को रविवार को दक्षिण मुंबई स्थित उस पांच सितारा होटल से हिरासत में लिया गया, जहां वह पिछले दो महीनों से ठहरे हुए थे।


संघीय जांच एजेंसी ने सोमवार को एक बयान में कहा कि विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने उन्हें पांच दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है।


एजेंसी ने कहा कि थेपड़े के होटल में होने का पता चला था।


केनरा बैंक से जुड़े 117.06 करोड़ रुपये की ऋण धोखाधड़ी मामले में थेपड़े के खिलाफ जांच चल रही है।


धन शोधन का यह मामला गैलेक्सी कंस्ट्रक्शन्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड (जीसीसीपीएल) और मिट्सम एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड (एमईपीएल) नामक दो कंपनियों के खिलाफ दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी से उपजा है।


ईडी के अनुसार, दोनों कंपनियों का स्वामित्व और नियंत्रण थेपड़े के पास है और उन्होंने कुछ अचल संपत्तियों को गिरवी रखकर केनरा बैंक से ऋण सुविधाएं प्राप्त की थीं।


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