नयी दिल्ली, 20 नवंबर (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने 500 करोड़ रुपये की सहकारी बैंक "धोखाधड़ी" से जुड़े धन शोधन मामले में अंडमान- निकोबार द्वीपसमूह के पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता कुलदीप राय शर्मा समेत 39 व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।


एजेंसी ने एक बयान में कहा कि 14 नवंबर को पोर्ट ब्लेयर में स्थित एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया।


आरोपियों में अंडमान- निकोबार राज्य सहकारी बैंक (एएनएससीबीएल) के पूर्व अध्यक्ष शर्मा, बैंक के प्रबंध निदेशक के मुरुगन, ऋण अधिकारी के. कलैवानन और कुछ कंपनियां, संजय लाल और संजीव लाल नामक आरोपी शामिल हैं। धन शोधन का यह मामला अंडमान-निकोबार पुलिस के अपराध व आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की प्राथमिकी से जुड़ा है।


ईडी के अनुसार, मामला सहकारी बैंक के अधिकारियों द्वारा की गई "धोखाधड़ी" से संबंधित है, जिसमें शर्मा और बैंक ऋण स्वीकृत करने के लिए जिम्मेदार अन्य लोग शामिल हैं।


ईडी ने आरोप लगाया, "इन लोगों ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कई फर्जी कंपनियां बनाईं और नियमों व निर्धारित प्रक्रियाओं का घोर उल्लंघन करते हुए कंपनियों और अपनी संस्थाओं को बड़े ऋण देने को मंजूरी दी। इसका एकमात्र उद्देश्य धनराशि न चुकाना था। इस प्रकार, उन्होंने बैंक को नुकसान पहुंचाया और स्वयं लाभ कमाया।"


भाषा जोहेब