नयी दिल्ली, 16 नवंबर (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली में कथित मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े धनशोधन के मामले में तलाशी के दौरान 110 बैंक खातों पर रोक लगाई, 70 लाख रुपये जब्त किए और दुबई स्थित क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट का इस्तेमाल होने का पता लगाया। एक बयान में रविवार को यह जानकारी दी गई।


फर्जी बैंक खातों का उपयोग अवैध धनराशि के हस्तांतरण के लिए किया जाता है तथा इन खातों को वास्तविक ग्राहक आईडी का दुरुपयोग करके या नकली ग्राहक आईडी का उपयोग करके खोला जाता है।


संघीय जांच एजेंसी ने नवंबर 2024 में 82.53 किलोग्राम "उच्च श्रेणी" की कोकीन की जब्ती से संबंधित स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की शिकायत का संज्ञान लेने के बाद 14 नवंबर को छापे मारे।


ईडी ने दिल्ली-एनसीआर और जयपुर में पांच परिसरों की तलाशी ली।


एनसीबी ने जब्त किए गए मादक पदार्थ की कीमत 900 करोड़ रुपये आंकी थी और केंद्रीय मादक पदार्थ निरोधक एजेंसी ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया था।


ईडी ने एक बयान में कहा,‘‘ छापेमारी से पता चला कि मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ नेटवर्क संचालित किया जा रहा था।’’


बयान में कहा गया, ‘‘ इस अभियान के दौरान 110 बैंक खातों पर रोक लगाई गई जिनमें से 73 खाते यूपीआई आईडी और डिजिटल वॉलेट से जुड़े थे, जिनका सट्टेबाजी से संबंधित लेनदेन के लिए सक्रिय रूप से उपयोग किया जा रहा था।’’


भाषा शोभना