मलप्पुरम, एक नवंबर (भाषा) आयकर विभाग की जांच शाखा ने एक बड़े हवाला रैकेट का पर्दाफाश किया, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन शामिल है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।


अधिकारी ने बताया कि यह रैकेट मलप्पुरम के दो निवासियों द्वारा एक फूल निर्यात फर्म की आड़ में कथित तौर पर चलाया जा रहा था।


उन्होंने बताया कि कोच्चि स्थित विभाग की जांच शाखा पिछले तीन दिनों से मलप्पुरम और कोझिकोड जिलों में विभिन्न स्थानों पर जांच के सिलसिले में छापेमारी कर रही है।


अधिकारी ने बताया कि यह जांच मलप्पुरम के दो निवासियों के स्वामित्व वाली एक फर्म के खिलाफ शुरू की गई थी, जो कई साल से इंडोनेशिया को फूल निर्यात करते आ रहे थे।


जांचकर्ताओं के अनुसार, दोनों आरोपियों ने इंडोनेशिया से पारंपरिक बैंकिंग प्रणालियों के बजाय क्रिप्टोकरेंसी चैनलों के माध्यम से भुगतान प्राप्त किया। अधिकारियों ने बताया कि रुपयों के लेन-देन को छिपाने के लिए आरोपियों ने विद्यार्थियों सहित विभिन्न व्यक्तियों के नाम से कथित तौर पर कई क्रिप्टो वॉलेट बनाए। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति मलप्पुरम और कोझिकोड में रैकेट का काम कथित तौर पर संभालता था जबकि दूसरा वर्तमान में सऊदी अरब में रहता है।


अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक अनुमानों से पता चला कि लगभग 330 करोड़ रुपये के लेनदेन क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से किए गए थे हालांकि सटीक आंकड़ा डिजिटल वॉलेट की जांच के बाद निर्धारित किया जाएगा।


आयकर विभाग, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत जांच के लिए मामले को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भेज सकता है क्योंकि ये लेनदेन विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन करते हैं।


अधिकारी ने बताया कि आयकर विभाग, ईडी से धन शोधन के पहलू की भी जांच करने की सिफारिश करेगा।


भाषा जितेंद्र